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제  목 2017 정기 주주총회 개최의 건
작성자 관리자 (admin) 등록일 2017-02-20 조회 758
첨부파일 1: 소집통지서.pdf
첨부파일 2: 위임장.pdf

23기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16(소집) 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 201738() 11

2. 장 소 : 대구 인터불고 호텔(만촌동) 본관2층 레이디스홀

3. 회의목적사항

보고 사항

    1: 23(2016)영업보고

    제2: 24(2017)사업계획서 보고

    제3: 23(2016)감사보고

부의 안건

   제1호 의안 : 23(2016.01.01.~ 2016.12.31.)재무상태표 및 손익계산서, 영업보고서

                      승인의 건

   제2호 의안 : 주주배당 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건

   제3호 의: 이사 선임 승인의 건

                       별첨 1. 이사 후보자 현황참조

   제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

                       별첨 2. 감사 후보자 현황참조

   제5호 의안 : 임원 연봉 지급한도 승인의 건

   제6호 의안 : 임원 성과급 지급 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

  – 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인

              및 인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

 

별 첨 1. 이사 후보자 현황참조

     2. 감사 후보자 현황참조

 

20172 20

 

 

경북통상 주식회사

대표이사 박 순 보 ()