제24기 정기주주총회 소집 통지 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제16조(소집)에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2018년 03월 09일(금) 오전 11시 2. 장 소 : 대구 인터불고 호텔(만촌동) 본관2층 아망떼 홀 (대구 광역시 수성구 만촌동 300번지) 3. 회의목적사항
《보고 사항》 제1호 : 제24기(2017년)영업보고 제2호 : 제25기(2018년)사업계획서 보고 제3호 : 제24기(2017년)감사보고
《부의 안건》: 별지참조
제1호 의안 : 제24기(2017.01.01.~ 2017.12.31.)재무상태표 및 손익계산서, 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 : 주주배당 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 임원 연봉 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 성과급 지급 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장(개인(법인) 인감날인), 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인) 신분증 사본(개인 : 신분증 사본, 법인 : 법인인감증명서), 대리인의 신분증 2018년 02 월 23 일 경북 경산시 진략읍 현내길 76-6 경북통상 주식회사 대표이사 박 순 보 (직인생략)
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