제26기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조(소집)에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 06일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 대구 인터불고 호텔(만촌동) 본관2층 아망떼 홀

(대구 광역시 수성구 만촌동 300번지)

3. 회의목적사항

《보고 사항》제1호 : 제26기(2019년) 영업보고

제2호 : 제27기(2020년) 사업계획서 보고

제3호 : 제26기(2019년) 감사보고

《부의 안건》: 별지참조

제1호 의안 : 제26기(2019.01.01.~ 2019.12.31.)재무상태표 및 손익계산서, 영업보고서

승인의 건

제2호 의안 : 주주배당 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제4호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건

제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제7호 의안 : 임원 연봉 지급한도 승인의 건

제8호 의안 : 임원 성과급 지급 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(개인(법인) 인감날인), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인)

(개인 : 주주인감증명서, 법인 : 법인인감증명서), 대리인의 신분증

2020년 02 월 19 일

경북 경산시 진략읍 현내길 76-6

경북통상 주식회사

대표이사 박 순 보 (직인생략)