고객센터

  • 공지사항
  • 온라인 무역상담
공지사항 게시판 글보기
제  목 2020 정기 주주총회 장소 변경의 건
작성자 관리자 (admin) 등록일 2020-02-24 조회 371
첨부파일 1: 정기_주주총회_장소변경_공문.pdf


          

제 목 : 2020년 정기주주총회 장소 변경의 건

 



1. 주주님의 건강과 댁내의 평안함을 기원합니다.

2. 코로나19로 인해 불가피하게 장소를 변경해 주주총회를 실시코자 합니다.

 

- 아 래 -

 

. 일 시 : 20200306() 오전 11

. 장 소 : 경북통상() 본사 2층 회의실

(경북 경산시 진량읍 현내길 76-6 경북통상())

. 회의목적사항

1)보고사항

1: 26(2019) 영업보고

2: 27(2020) 사업계획서 보고

3: 26(2019) 감사보고

2)의결사항

1: 26(2019. 01. 01. 2019. 12. 31.)

재무상태표 및 손익계산서 승인의 건

26(2019) 영업보고서 승인의 건

2: 주주배당 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건

3: 이사 선임 승인의 건

4: 대표이사 선임 승인의 건

5: 감사 선임 승인의 건

6: 정관변경 승인의 건

7: 임원 연봉 지급한도 승인의 건

8: 임원 성과급 지급 승인의 건

 

 

. 공증인법 662항에 의거하여 공증변호사 입회 의결 정족수 및 의결내용 확인

. 주주총회 참석준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(개인(법인) 인감날인), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인),

(개인 : 주주 인감증명서, 법인 : 법인인감증명서), 대리인의 신분증

 

주주총회 불참하실 경우 위임장, 서면(위임) 결의서, 주주총회 참석장에 인감날인 후 인감증명서와 함께 기한내 당사로 송부 부탁드립니다.

 

 

 

첨 부 : 1. 26기 정기주주총회 통지서 1

             2. 26기 주주총회 참석장 1부 

             3. 26기 주주총회 위임장 1. .

 

 

 

경북통상 주식회사

대표이사 박 순 보