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제  목 2019 정기 주주총회 개최의 건
작성자 관리자 (admin) 등록일 2019-02-26 조회 326
첨부파일 1: 정기_주주총회_소집_통지서.pdf

제 목 : 2019년 정기주주총회 개최의 건

 

1. 주주님의 건강과 댁내의 평안함을 기원합니다.

2. 당사 정관 제16(소집)에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

. 일 시 : 20190312() 오전 11

. 장 소 : 대구 인터불고호텔(만촌동) 본관 2층 아망떼홀

. 회의목적사항

1)보고사항

1: 25(2018) 영업보고

2: 26(2019) 사업계획서 보고

3: 25(2018) 감사보고

2)의결사항

1: 25(2018. 01. 01. 2018. 12. 31.)

재무상태표 및 손익계산서 승인의 건

25(2018) 영업보고서 승인의 건

2: 주주배당 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건

3: 이사 선임의 건

4: 정관 변경 승인의 건

5: 임원연봉 지급한도 승인의 건

6: 임원 성과급 지급 승인의 건

 

. 공증인법 662항에 의거하여 공증변호사 입회 의결 정족수 및 의결내용 확인

. 주주총회 참석준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(개인(법인) 인감날인), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감날인),

(개인 : 주주 인감증명서, 법인 : 법인인감증명서), 대리인의 신분증

 

 

첨 부 :

1. 25기 정기주주총회 통지서 1

2. 25기 주주총회 참석장 1

3. 25기 주주총회 위임장 1. .

 

 

 

경북통상 주식회사

대표이사 박 순 보